Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Assessorem clients en els seus processos d'implantació normativa de la LPBC/FT i adaptació operativa d'aquesta. Així mateix, duem a terme estudis dels diferents procediments de onboarding de clients tant presencials com a distància, segons les necessitats.

Prestem serveis d'assessorament i consultoria sobre el compliment de la normativa de PBC/FT en el dia a dia de l'activitat d'empreses i altres organitzacions.
De la mateixa manera, dissenyem i implementem plans de formació anual, tant per sectors com per càrrecs i implicacions en matèria de PBC/FT. Oferim formacions tant presencials com en format en línia, així com documentació d'aquestes, tal com ho exigeix la normativa de PBC/FT.

Oferim un servei de outsourcing de la Unitat Tècnica per a assegurar un compliment correcte i eficaç de les obligacions de prevenció. A través d'aquesta externalització ens encarreguem de l'actualització de la normativa interna, preparació de les formacions obligatòries, comunicacions que hagin de dur-se a terme al regulador, etc. Mitjançant aquest servei, acompanyem de manera integral en diversos eixos significatius del sistema de prevenció.

Assessorem en la confecció d'expedients Know Your Client (KYC) i adaptem el procés de onboarding de clients a l'activitat de l'organització, buscant solucions innovadores, àgils i eficaces.
També cobrim la redacció d'examen especial d'operacions amb indicis de blanqueig, i acompanyament en cas d'haver d'efectuar una comunicació al SEPBLAC.

Acompanyem i assessorem en tots els processos de registre i reguladors davant el SEPBLAC i el Banc d'Espanya en matèria de prevenció de blanqueig.
També prestem assistència jurídica als nostres clients en processos d'en inspeccions del SEPBLAC, així com en l'eventual defensa en procediments sancionadors.
Així mateix, elaborem informes i dictàmens jurídics rellevants en matèria de PBC/FT.

Assessorem i redactem l'informe obligatori d'expert extern sobre el compliment de les mesures de PBC/FT.
De la mateixa manera, elaborem informes de verificació interna sobre l'adequació i eficàcia de les mesures de control intern.

Prestem assessorament a les entitats obligades a informar la seva titularitat real davant el Registre Central de Titularitats Reals.