Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Asesoramos a clientes en sus procesos de implantación normativa de la LPBC/FT y adaptación operativa de la misma. Asimismo, llevamos a cabo estudios de los diferentes procedimientos de onboarding de clientes tanto presenciales como a distancia, según las necesidades.

Prestamos servicios de asesoramiento y consultoría sobre el cumplimiento de la normativa de PBC/FT en el día a día de la actividad de empresas y otras organizaciones.

Del mismo modo, diseñamos e implementamos planes de formación anual, tanto por sectores como por cargos e implicaciones en materia de PBC/FT. Ofrecemos formaciones tanto presenciales como en formato online, así como documentación de las mismas, tal y como lo exige la normativa de PBC/FT.

Ofrecemos un servicio de outsourcing de la Unidad Técnica para asegurar un cumplimiento correcto y eficaz de las obligaciones de prevención. A través de esta externalización nos encargamos de la actualización de la normativa interna, preparación de las formaciones obligatorias, comunicaciones que deban llevarse a cabo al regulador, etc. Mediante este servicio, acompañamos de manera integral en varios ejes significativos del sistema de prevención.

Asesoramos en la confección de expedientes Know Your Client (KYC) y adaptamos el proceso de onboarding de clientes a la actividad de la organización, buscando soluciones innovadoras, ágiles y eficaces.

También cubrimos la redacción de examen especial de operaciones con indicios de blanqueo, y acompañamiento en caso de deber efectuar una comunicación al SEPBLAC.

Acompañamos y asesoramos en todos los procesos de registro y regulatorios ante el SEPBLAC y el Banco de España en materia de prevención de blanqueo.

También prestamos asistencia jurídica a nuestros clientes en procesos de en inspecciones del SEPBLAC, así como en la eventual defensa en procedimientos sancionadores.

Asimismo, elaboramos informes y dictámenes jurídicos relevantes en materia de PBC/FT.

Asesoramos y redactamos el informe obligatorio de experto externo sobre el cumplimiento de las medidas de PBC/FT.

Del mismo modo, elaboramos informes de verificación interna sobre la adecuación y eficacia de las medidas de control interno.

Prestamos asesoramiento a las entidades obligadas a informar su titularidad real ante el Registro Central de Titularidades Reales.