Marta España de Mingo
Associada
Barcelona
Biografia i experiència
Especialitzada en Compliance, Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC/FT). La seva pràctica compren el disseny i implementació de Models de Prevenció de Delictes, l'elaboració de polítiques internes, la gestió de canals de denúncia, recerques internes i la impartició de formacions, entre altres.
Assessora tant a subjectes obligats del sector immobiliari i fons d'inversió (SGEIC i SCR) en matèria de PBC/FT, com en matèria de compliance a empreses de tota mena i grandària.
Posseeix el Màster d'especialització en Dret Penal Econòmic & Compliance de la Universitat Pompeu Fabra.
Marta parla anglès, espanyol i català.