Marta España de Mingo

Especializada en Compliance, Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Su práctica abarca el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, la elaboración de políticas internas, la gestión de canales de denuncia, investigaciones internas y la impartición de formaciones, entre otras.

Asesora tanto a sujetos obligados del sector inmobiliario y fondos de inversión (SGEIC y SCR) en materia de PBC/FT, como en materia de compliance a empresas de todo tipo y tamaño.

Posee el Máster de especialización en Derecho Penal Económico & Compliance de la Universitat Pompeu Fabra.

Marta habla inglés, español y catalán.