Delitos por Incumplimiento de Sanciones Internacionales: La importancia de actualizar los mapas de riesgos penales y fortalecer las medidas de diligencia debida
La reciente Directiva 2024/1226 de la Unión Europea marca un hito en la legislación penal española al transformar las sanciones administrativas por incumplimiento de sanciones internacionales en delitos penales. Esta normativa, que debe ser traspuesta por los estados miembros antes del 20 de mayo de 2025, introduce nuevos tipos penales en el Código Penal español, ampliando la responsabilidad penal a las personas jurídicas. La Directiva busca asegurar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la UE, especialmente en contextos como la guerra en Ucrania, donde la integridad del mercado interior y la seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia son prioritarias .
Para las empresas, esto implica un reto significativo en términos de Compliance. Será esencial actualizar los programas de diligencia debida y los mapas de riesgos penales para identificar y gestionar los nuevos riesgos asociados con las sanciones internacionales. La implementación de un sistema de Compliance robusto no solo ayudará a evitar sanciones, sino que también contribuirá a mantener la confianza en el mercado.
Esta alerta ofrece una visión detallada de los cambios legislativos y sus implicaciones para las empresas, destacando la importancia de adaptarse a este nuevo marco regulatorio para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Publicat a
