Avanços en el paquet de mesures de PBC/FT de la UE

És sabut que la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBC/FT) a nivell mundial està en constant evolució, i l'àmbit europeu no escapa d'això ocupant un lloc destacat de la seva agenda.  Dimecres passat 24 d'abril el Parlament Europeu va donar el vistiplau al paquet de mesures de PBC/*FT i, amb l'aprovació formal per part del Consell, es procedirà a la seva publicació en el Diari Oficial de la UE. El mateix inclou:

Un Reglament relatiu a les obligacions de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (BC/FT) aplicables al sector privat.

Una Directiva relativa als mecanismes de lluita contra el BC/*FT, que reemplaçarà a l'actual 5ta Directiva.

Un Reglament pel qual es crea una Autoritat de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de la UE (AMLA per les seves sigles en anglès) en forma d'agència reguladora descentralitzada de la UE.

Una modificació del Reglament sobre Transferència de Fons.

Aquest article detalla una breu descripció d'aquest paquet de mesures que implicarà per als Estats membres de la UE i, sobretot, per als subjectes obligats a la normativa de PBC/F.