Elecció de la seu de l'Autoritat Europea de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme
Finalment, i encara que Madrid hagi estat una digna competidora ocupant el segon lloc, en el dia d'ahir el Consell i el Parlament Europeu van decidir que Frankfurt serà la seu de l'Autoritat Europea de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (AMLA per les seves sigles en anglès Anti-Money Laundering Authority).Es preveu que començarà les seves funcions per a mediats de 2025.
LA AMLA és l'eix central del paquet de reformes per a la lluita contra el blanqueig de capitals que s'han anat acordant entre el Consell i el Parlament europeus. El seu objectiu serà el de coordinar les Unitats d'Intel·ligència Financera dels Estats membres, i ser supervisora, amb competència principalment en el sector financer, on el seu nivell de supervisió ho serà tant indirectament com de manera directa sobre les entitats obligades d'aquest sector que siguin transfrontereres i representin un nivell alt de risc. En el sector no financer, per part seva, servirà de suport als supervisors dels diferents Estats, i procurarà contribuir a l'harmonització de les pràctiques de supervisió en tots dos sectors.
La creació d'aquesta màxima autoritat en la lluita contra el blanqueig de capitals ve acompanyada d'un nou Reglament i una Directiva que busquen concordar les normes existents per a protegir rigorosament els sistemes financers de la Unió contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Mentre que la Directiva s'enfoca en l'organització dels sistemes nacionals, el Reglament presentarà canvis significatius en les normes de prevenció, com per exemple l'ampliació de les entitats obligades (entre els quals destaquen els comerciants d'articles de luxe i els clubs i agents de futbol professional), i tindrà als serveis de criptoactius en el punt de mira.
Publicat a
També et pot interessar
