Desafíos actuales en PBC para fintechs: Onboarding remoto, operaciones sospechosas y otras novedades
El creciente control de cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo han llevado a empresas de numerosos sectores a tener que revisar sus políticas internas a la hora de establecer relaciones con sus clientes.
La Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI) y RocaJunyent organizan el próximo 7 de noviembre en Madrid un encuentro exclusivo para miembros y colaboradores, en el que se tratará esta cuestión, así como otras novedades relevantes en materia de PBC. De la mano de representantes del SEPBLAC y de empresas que operan en el sector Fintech, profundizaremos en estas y otras materias.
Es imprescindible la inscripción al encuentro y la posterior confirmación por parte de los organizadores para poder asistir a esta sesión privada con aforo muy reducido.
9:15 Recepción de asistentes
9:30 Bienvenida institucional
- Leyre Celdrán Edo, directora general de AEFI
9:35 Novedades en materia de PBC:
- Blanca Usón, socia del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de RocaJunyent
- Milagros Fasan, asociada del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de RocaJunyent
10:15 Mesa redonda: Onboarding de clientes y operaciones sospechosas - experiencias entre lo público y lo privado:
- Félix Pérez Campos, inspector, SEPBLAC
- Ángela Aso, Head of Legal & Compliance Officer & DPO, 4finance
- Otger Peidro, Regional Delivery Director EMEAA, GBG
- Moderan: Blanca Usón y Milagros Fasan, socia y asociada del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de RocaJunyent
11:15 Turno de preguntas
11:30 Clausura
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