Avances en el paquete de medidas de PBC/FT de la UE

Es sabido que la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) a nivel mundial está en constante evolución, y el ámbito europeo no escapa de ello ocupando un lugar destacado de su agenda.  El pasado miércoles 24 de abril el Parlamento Europeo dio el visto bueno al paquete de medidas de PBC/FT y, con la aprobación formal por parte del Consejo, se procederá a su publicación en el Diario Oficial de la UE. El mismo incluye:

• Un Reglamento relativo a las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BC/FT) aplicables al sector privado. 
• Una Directiva relativa a los mecanismos de lucha contra el BC/FT, que reemplazará a la actual 5ta Directiva.
• Un Reglamento por el que se crea una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la UE (AMLA por sus siglas en inglés) en forma de agencia reguladora descentralizada de la UE.
• Una modificación del Reglamento sobre Transferencia de Fondos.

Este artículo detalla una breve descripción de este paquete de medidas que implicará para los Estados miembros de la UE y, sobre todo, para los sujetos obligados a la normativa de PBC/F.