Elección de la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

LA AMLA es el eje central del paquete de reformas para la lucha contra el blanqueo de capitales que se han ido acordando entre el Consejo y el Parlamento europeos. Su objetivo será el de coordinar las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros, y ser supervisora, con competencia principalmente en el sector financiero, donde su nivel de supervisión lo será tanto indirectamente como de forma directa sobre las entidades obligadas de ese sector que sean transfronterizas y representen un nivel alto de riesgo. En el sector no financiero, por su parte, servirá de apoyo a los supervisores de los distintos Estados, y procurará contribuir a la armonización de las prácticas de supervisión en ambos sectores. 

La creación de esta máxima autoridad en la lucha contra el blanqueo de capitales viene acompañada de un nuevo Reglamento y una Directiva que buscan concordar las normas existentes para proteger rigurosamente a los sistemas financieros de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Mientras que la Directiva se enfoca en la organización de los sistemas nacionales, el Reglamento presentará cambios significativos en las normas de prevención, como por ejemplo la ampliación de las entidades obligadas (entre los que destacan los comerciantes de artículos de lujo y los clubes y agentes de fútbol profesional), y tendrá a los servicios de criptoactivos en el punto de mira.